Kuriiri: Onko Falciani-lista todellinen? Missä Hervé Falciani on nyt?

Hervé Falciani//Image Credir: Emme ole sängyssä/YouTube

espanjalainen elokuva ' Kuriiri ”, sukeltaa tosielämän skandaaliin, joka puhkesi Espanjassa 2000-luvun alussa, kun lukuisat korruptoituneet virkamiehet – korkeat tai matalat – hyötyivät aikakauden kiinteistökuplasta. Sen sijaan, että elokuva keskittyisi näkyvän julkisuuden henkilöön, se varustaa osittain fiktiivisen tarinan Ivan Marquez , klassinen räjähdysmäinen yksilö, joka kiipeää korruption tikkaat alhaalta ylöspäin. Aloitettuaan rahanpesuskenessä kuriirina 3 %:n provisioprosentilla Ivánin korkeat tavoitteet ja nokkelat ratkaisut antavat hänelle paikan pöydässä, kunnes koko sananmukainen illallisjuhla, täynnä ahneita pankkiireja, valtuutettuja ja muita, kohtaa kuolemansa. .

Elokuvan tarinassa Falciani-lista, kokoelma vuotoja, jotka koostuvat miljoonien veronkierrosta, lahjonnasta ja petoksista osoittavista pankkitiedoista, tuo Ivánin ja hänen kumppaninsa liiketoiminnan lopullisen kaatumisen. Siksi Falcianin ja hänen listansa instrumentaalisen luonteen vuoksi historiallisessa pankkiskandaalissa on syytä ihmetellä niiden alkuperää tosielämässä.

Faliciani-lista: Historian suurin pankkivuoto

Koska 'The Courier' kerää suuren määrän kerronnallista inspiraatiota tosielämästä, juonen etenemisen kannalta tärkeä tarinankerrontaelementti säilyttää lopulta ilmeisen perustan todellisuudessa. Sellaisenaan Faliciani-luettelo esittelee yhden sellaisen elementin, joka on suoraan noussut Espanjan lähihistoriasta. Elokuvassa yksi Jacques Stoffelin tiimin IT-jäsenistä esittelee Faliciani-luettelon tarinaan ja toimittaa vain jälkiruokia tarinan keskellä olevalle rikollisrenkaalle. Se paljastaa rahanpesun kautta veronkiertoon osallistuneiden henkilöiden pankkihistorian. Tämän seurauksena se edistää erityisesti Anne Marien, päähenkilö Iván Márquezin ja heidän eri liikekumppaneidensa väistämätöntä kaatumista.

Samanlainen käänne tapahtui tosielämässä, jolloin Hervé Falciani, IT-asiantuntija ja HSBC-pankin työntekijä Genevessä, sai haltuunsa luettelon erittäin arkaluontoisista tiedoista. Se listasi 130 000 nimeä, jotka paljastivat veronkierron, rahanpesukäytännöt sekä organisaatioiden ja henkilöiden offshore-tilit Sveitsin pankkijärjestelmässä. Pakeni Ranskaan samoilla tiedoilla vuonna 2008, Falciani päätyi vuotamaan listaa, mikä johti yhteen historian suurimmista pankkivuodoista.

Useat maat, mukaan lukien Ranska ja Espanja, käyttivät Falcianin luettelosta haettua tietoa veronkiertoajien perässä ja minimoidakseen olemassa olevan taloudellisen korruption järjestelmissään. Siten miehen toiminta vaikutti merkittävästi korruptionvastaisiin tunteisiin eri maiden välillä. Myöhemmin, kun Hervé Falciani keskusteli toimistaan ​​vuonna 2008, hän korosti luettelon taustalla olevaa yhteistyöhenkeä.

'En olisi voinut tehdä sitä, mitä tein yksin', Falciani sanoi haastattelussa Maa . ”Pankissa vastasin strategisista projekteista – minulla ei ollut suoraa pääsyä tietoihin. Falciani-lista oli kollektiivinen suunnitelma: puhuin teknikkojen kanssa; monet heistä eivät olleet sveitsiläisiä – heillä oli erilainen omatunto. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, oli myös suunniteltu. Minulle ei yksin olisi tullut mieleen tulla Espanjaan.

Vaikka elokuvassa viitataan vain Falciani-listaan, näytöllä näkyvän narratiivisen elementin suhde todellisuuteen pysyy ilmeisenä ja konkreettisena. Elokuvassa katsojat saavat vain välähdyksen jäävuoren huipulle listan seurauksista. Siitä huolimatta tosielämässä Falciani-listalla on edelleen aaltoiluvaikutuksia veronkierron minimoinnissa ja pankkiturvallisuuden vahvistamisessa.

Hervé Falciani vältti luovuttamisen

Kun Hervé Falciani oli vuotanut luettelonsa, jossa hän syytti useiden järjestöjen ja henkilöiden nimiä rahanpesuun ja veronkiertoon liittyvissä asioissa, Sveitsin viranomaiset yrittivät luovuttaa ja pidättää miehen. Tämän seurauksena hänestä annettiin kansainvälinen pidätysmääräys vuonna 2009. Virallisia pidätyksiä ei kuitenkaan seurannut. Lopulta Falciani pakeni Espanjaan vuonna 2013, missä hänen luovutuspyyntönsä hylättiin. Espanja vahvisti, että Falcianin sveitsiläiset rikokset eivät olleet laillisia rikoksia sen rajojen sisällä. Tämän seurauksena hän jatkoi luentoja kokemuksestaan ​​ja säilytti lähes vakituisen tehtävän Espanjan verotoimistossa.

Siitä huolimatta Sveitsi tuomitsi Falcianin viideksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2015 taloudellisen vakoilun ja tietovarkauksien perusteella. Mies asui Espanjassa muutaman vuoden puhumatta luovuttamisesta tai vankeudesta, mutta 2018 toi hänelle myrskyisän ajan, kun hänet pidätettiin äkillisesti Madridissa 4. huhtikuuta. Lopulta viisi ja puoli kuukautta myöhemmin Falciani oli vapautettiin, ja Espanja lopulta kielsi hänen luovuttamismääräyksensä.

Tällä hetkellä 52-vuotias Falciani on monien mielestä Robin Hoodin sankarillinen hahmo hänen osallisuudestaan ​​pankkivuotoon. Kiistanalaisen suhteensa Sveitsin lakiin vuoksi hän kuitenkin elää melko epätavallista elämää. Kun häneltä kysyttiin hänen päivitetystä olinpaikastaan, hän sanoi: '[Asun] useissa maissa, mutta kun elämäni muuttuu jälleen normaaliksi, haluaisin palata Espanjaan. Nyt minulla ei ole edes kännykkää mukanani.' Lisäksi hän työskentelee myös organisaatioiden, kuten Baltasar Garzónin ja Valencia Anti-Fraud Agencyn kanssa.

Vaikka Falciani elää suhteellisen yksityistä elämää, hän palasi äskettäin julkisuuteen 'The Courier'-elokuvan kautta, jossa hän esittelee cameoa esittääkseen omaa itseään ruudulla. Puhuessaan samasta hän sanoi: 'Tästä elokuvasta, johon olen osallistunut, 'El Correo' ['The Courier's' espanjalainen nimi], pidän siitä tosiasiasta, että se paljastaa tuon voiman viihdyttävällä tavalla Z-sukupolvelle. huomauttaa, että on houkuttelevampaa olla soluttautunut kuriiri, tiedottaja kuin tavallinen kuriiri [henkilö, joka siirtää rahaa].'